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    2022-044延安醫藥:2021年年度股東大會決議公告
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    2022-044延安醫藥:2021年年度股東大會決議公告

    • 分類:公告
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-06-14 09:55
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    摘要:

    2022-044延安醫藥:2021年年度股東大會決議公告

    摘要:

    • 分類:公告
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-06-14 09:55
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    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2022年5月25日
    2.會議召開地點:上海市閔行區都會路3888弄12號902室
    3.會議召開方式:  
    4.會議召集人:董事會
    5.會議主持人:董事長 王學亮
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

    (二)會議出席情況
    出席和授權出席本次股東大會的股東共19人,持有表決權的股份總數98,781,981股,占公司有表決權股份總數的77.72%。
    其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共19人,持有表決權的股份總數98,781,981股,占公司有表決權股份總數的77.72%。
    (三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
    1.公司在任董事7人,列席5人,董事王征、孫彭軍因個人原因缺席(如適用);
    2.公司在任監事3人,列席3人;
    3.公司董事會秘書列席會議;
    公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。

    二、議案審議情況
    (一)審議通過《2021年年度報告及摘要》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》(公告編號:2022-024)和《2021年年度報告摘要》(公告編號:2022-025)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (二)審議通過《2021年資金占用專項報告》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》(公告編號:2022-026)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (三)審議通過《2021年度董事會工作報告》
    1.議案內容:
    公司董事會對 2021年度工作進行了回顧與討論,形成 2021年度董事會工作報告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (四)審議通過《2021年度監事會工作報告》
    1.議案內容:
    公司監事會對 2021年度工作進行了回顧與討論,形成 2021年度監事會工作報告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (五)審議通過《2021年度財務決算報告》
    1.議案內容:
    公司已根據實際情況,總結了公司 2021年度財務狀況,并作出 2021年度財務決算報告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (六)審議通過《2022年度財務預算報告》
    1.議案內容:
    根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展,公司制定了 2022年度財務預算。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (七)審議通過《2021年度利潤分配方案》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告(更正后)》(公告編號:2022-039)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (八)審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2022-037)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (九)審議通過《<2021年獨立董事述職報告>及<2017-2020年獨立董事述職報告>》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年獨立董事述職報告》(公告編號:2022-030)和《2017-2020年獨立董事述職報告》(公告編號:2022-029)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (十)審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》(公告編號:2022-027)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (十一)審議通過《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》(公告編號:2022-031)和《2019年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2022-032),《2020年年度報告更正公告》(公告編號:2022-033)和《2020年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2022-034)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    (十二)審議通過《關于偶發性關聯交易的議案》
    1.議案內容:
    公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》(公告編號:2022-038)。本議案的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數17,303,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    本議案涉及關聯交易,王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心(有限合伙)回避表決。

    三、律師見證情況
    (一)律師事務所名稱:德恒上海律師事務所
    (二)律師姓名:李素素、俞紫伊
    (三)結論性意見
    本所見證律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定,本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案,本次股東大會所通過的決議合法、有效。

    四、備查文件目錄
    上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年年度股東大會決議

    上海延安醫藥洋浦股份有限公司
    董事會
    2022年5月25日

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