一、權益分派預案情況
根據公司2022年4月29日披露的2021年年度報告，截至2021年12月31日，掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為184,713,757.18元，母公司未分配利潤為125,685,938.50元。
公司本次權益分派預案如下：公司目前總股本為127,100,000股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數（如存在回購股份的則以總股本減去回購股份后的股份數為基數）（涉及股份回購的公司適用），以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.57元（含稅）。本次權益分派共預計派發現金紅利19,954,700元，如股權登記日應分配股數與目前預計不一致的，公司將維持分派總額不變，并相應調整分派比例，后續將發布公告說明調整后的分派比例。實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。
上述權益分派所涉個稅依據《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局 證監會公告2019年第78號）執行。
二、審議及表決情況
（一）董事會審議和表決情況
本次權益分派預案經公司2022年4月28日召開的董事會審議通過，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，最終預案以股東大會審議結果為準。
（二）獨立董事意見（如有）
獨立董事認為，公司2021年度利潤分配預案符合公司的實際情況,切實保護了中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企業會計制度》的有關規定，同意該利潤分配預案。

三、其他
本次權益分派預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本次權益分派方案將在股東大會審議通過后2個月內實施。
敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年4月29日